證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－041

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

新光圓成股份有限公司監(jiān)事會于2016年5月12日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2016年5月16日11:00在公司五樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會監(jiān)事以贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了“關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案”。

選舉朱興良先生為公司第四屆監(jiān)事會主席。

特此公告。

                                       新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二○一六年五月十六日