證券代碼：002147              證券簡稱：方圓支承            公告編號：2016-026

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆監(jiān)事會第十六次會議于2016年4月5日發(fā)出書面通知，會議于2016年4月20日上午11:00在公司五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次監(jiān)事會會議的召開符合《公司法》與《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議通過了以下決議：

1、審議通過了《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

2、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

3、審議通過了《公司2015年度利潤分配預案》

監(jiān)事會認為此利潤分配預案符合相關法律、法規(guī)的要求，未侵犯公司及股東利益。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

4、審議通過了《公司2015年度報告及其摘要》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《公司2015年度報告及其摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

本議案需提請2015年度股東大會審議。

5、審議通過了《公司2015年度內部控制評價報告》

公司監(jiān)事會對《公司關于2015年度內部控制評價報告》進行了認真的審核，認為：公司已根據(jù)國家有關法律、法規(guī)以及公司規(guī)章的要求，建立了較為完善的內部控制體系，內部控制制度具有合法性、合理性和有效性，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要。公司的法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營、信息披露和重大事項等活動嚴格按照公司各項內控制度的規(guī)定執(zhí)行，對生產(chǎn)經(jīng)營主要環(huán)節(jié)可能存在的內外部風險進行了合理的控制，《公司2015年度內部控制評價報告》客觀、真實地反映公司內部控制的現(xiàn)狀。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

6、審議通過了《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司監(jiān)事會認為：利安達會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，公司董事會對審計報告中所涉及事項所做的專項說明客觀、真實，符合公司實際情況。監(jiān)事會將持續(xù)關注公司董事會和管理層推進相關工作，盡快消除上述不確定因素對公司的影響，切實維護公司和廣大投資者的利益。

詳細內容見公司刊登于2016年4月22日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事會關于對會計師事務所出具的帶強調事項段的無保留意見涉及事項的專項說明的公告》。

7、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對，0票棄權。

公司第三屆監(jiān)事會任期已于2016年3月23日屆滿，需進行換屆選舉，第四屆監(jiān)事會擬由3名監(jiān)事組成（其中1名為公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事）。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由股東提名朱興良、張云先為第四屆監(jiān)事會股東代表出任的監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件），與本公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事1名，共同組成本公司第四屆監(jiān)事會。

監(jiān)事候選人朱興良、張云先尚需提請本公司2015年度股東大會選舉。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉支承股份有限公司監(jiān)事會

二○一六年四月二十日

附：監(jiān)事候選人簡歷

朱興良：男，1966年生，大學本科學歷。現(xiàn)任新光控股集團有限公司資深副總裁、財務負責人，萬廈房產(chǎn)及新光建材城監(jiān)事長，上海富越銘城控股集團有限公司監(jiān)事，新天國際經(jīng)濟技術合作（集團）有限公司監(jiān)事長，新光金控投資有限公司監(jiān)事，義烏市貫滿五金配件有限公司監(jiān)事，浙江義烏尊旺工貿有限公司董事兼經(jīng)理等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張云先：男，1961年生，中專學歷，中級會計師職稱。歷任安徽省潁上縣麻紡廠財務副科長，浙江新光飾品有限公司財務科長、副經(jīng)理，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務經(jīng)理、財務總監(jiān)。現(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務總監(jiān)職務。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。