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新光圓成股份有限公司

關(guān)于制訂公司2023年度董事、高級(jí)管理人員

薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會(huì)五十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。現(xiàn)公告如下：

一、本議案適用對(duì)象

在公司領(lǐng)取薪酬/津貼的董事、高級(jí)管理人員。

二、本議案適用期限

2023年度。

三、薪酬/津貼標(biāo)準(zhǔn)

（一）董事長、副董事長薪酬標(biāo)準(zhǔn)

董事長兼總裁薪酬總額為130萬元/年,副董事長薪酬總額為130萬元/年，其中80%為基本薪酬，按月平均發(fā)放，20%為績效薪酬，年終視經(jīng)營結(jié)果發(fā)放。具體如下表：

（二）董事津貼

董事津貼標(biāo)準(zhǔn)按12萬/年，按季度平均發(fā)放；兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的董事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

（三）獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)

獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為12萬/年，按季度平均發(fā)放, 此津貼為稅后津貼。

（四）高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

作為公司經(jīng)營層面的高級(jí)管理人員，承擔(dān)著公司價(jià)值創(chuàng)造的主體責(zé)任，其薪酬總額不僅包含基本薪酬、績效薪酬，另增加了激勵(lì)薪酬。高級(jí)管理人員績效薪酬與激勵(lì)薪酬均為稅后薪酬。

1.基本薪酬、績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)

基本薪酬：按月平均發(fā)放；績效薪酬：年終視經(jīng)營結(jié)果發(fā)放。

2.激勵(lì)薪酬

激勵(lì)薪酬是以公司年度經(jīng)營結(jié)果為依據(jù)，在年度效益獎(jiǎng)金中提取一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)基金作為高級(jí)管理人員年度激勵(lì)薪酬總額。

激勵(lì)薪酬考核程序如下：

（1）薪酬與考核委員會(huì)決定總裁激勵(lì)薪酬所占薪酬激勵(lì)總額的比例（40%～60%）；

（2）總裁向薪酬與考核委員會(huì)提出其他高級(jí)管理人員激勵(lì)薪酬分配方案；分配方案包括總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等核心管理層。

（3）公司人力行政部具體實(shí)施。

四、其他規(guī)定

（一）上述人員凡兼任了其他職務(wù)的，按就高不就低的原則，只能領(lǐng)取薪酬較高的一份薪酬。

（二）在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，如有高級(jí)管理人員發(fā)生崗位變更的，按任職時(shí)段發(fā)放當(dāng)年的基本薪酬、績效薪酬和激勵(lì)薪酬。聘任到新崗位，薪酬收入從次月起按新崗位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。與公司解除勞動(dòng)合同的，不再發(fā)放當(dāng)年的激勵(lì)薪酬。

（三）高級(jí)管理人員在工作中有重大失誤及違法、違規(guī)行為,給公司造成重大損失的,董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)有權(quán)取消其薪酬。若有異議,可在一周內(nèi)向董事會(huì)提起申訴,由董事會(huì)裁決。

本議案由董事會(huì)審議通過，其中董事薪酬需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                  董事會(huì)

                                                       2023年4月26日