公告信息 證券代碼：400130證券簡稱：新光5主辦券商：國都證券
新光圓成股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 |
（一） 會議召開情況
1.會議召開時(shí)間：2023年2月10日
2.會議召開地點(diǎn)：義烏香格里拉酒店會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長虞江威
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共3人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)1,291,071,430股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的70.6246%。
其中通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會的股東共0人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
（三） 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事6人，出席4人，董事周義盛、宋建波因工作原因缺席（如適用）；
2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4.公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人列席會議。 |
（一） 審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬續(xù)聘中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期1年。詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所公告》(公告編號：2023-006)。 |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)1,291,071,430股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 |
（二） 審議否決《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會提名委員會提名，趙毅先生為公司第四屆獨(dú)立董事候選人，任期與公司第四屆董事會一致。詳見公司在指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《公司獨(dú)立董事任命公告》(公告編號：2023-007) |
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對股數(shù)1,291,071,430股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄權(quán)股數(shù)0股，占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。 |
（一） 律師事務(wù)所名稱：上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所
（二） 律師姓名：丁亮、項(xiàng)偉
（三） 結(jié)論性意見
公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法、有效。 |
姓名 | 職位 | 職位變動 | 生效日期 | 會議名稱 | 生效情況 |
趙毅 | 獨(dú)立董事 | 任職 | 2023年2月10日 | 2023年第一次臨時(shí)股東大會 | 審議未通過 |
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會決議； 2、上海豐進(jìn)立和律師事務(wù)所關(guān)于新光圓成股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會的法律意見書。 |
新光圓成股份有限公司
董事會
2023年2月14日
