證券代碼：002147                    證券簡稱：*ST新光               公告編號：2021－047

新光圓成股份有限公司

關于聘任公司獨立董事的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年4月28日召開第四屆董事會第四十二次會議，審議通過了《關于聘任公司獨立董事的議案》，同意提名丁志堅先生為公司第四屆獨立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事候選人丁志堅先生已取得深圳證券交易所認可的《獨立董事資格證書》。根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第8號——獨立董事備案》的要求，公司獨立董事候選人的詳細信息將在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）進行公示，公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可向深圳證券交易所反饋意見。公司獨立董事候選人任職資格需經深圳證券交易所備案無異議后，提交公司股東大會選舉。

公司獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于公司第四屆董事會第四十二次會議相關事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

                                  新光圓成股份有限公司

                                                                         董事會

                                       2021年4月28日

附：丁志堅簡歷

丁志堅：男，1968年生，本科學歷，律師專業資格。歷任浙江商苑律師事務所副主任、主任、浙江國權明達律師事務所主任；現任北京盈科（義烏）律師事務所管委會主任；兼任義烏市華鼎錦綸股份有限公司獨立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監事、高管不存在關聯關系，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，亦不是失信被執行人。