證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新光圓成            公告編號(hào)：2016—033

新光圓成股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于2016年4月15日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年4月27日采用通訊的方式召開(kāi)公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年4月27日召開(kāi)，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)錢(qián)森力先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2016年第一季度報(bào)告》及摘要。

《公司2016年第一季度報(bào)告》及摘要詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2016年第一季度報(bào)告摘要》刊登于2016年4月28日《證券時(shí)報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。

因公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展規(guī)劃的需要，公司擬出資5000萬(wàn)元，投資成立全資子公司方圓精密機(jī)械有限公司。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2016年4月28日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一六年四月二十七日