證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                       公告編號：2020－038

新光圓成股份有限公司

關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年度日常生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，預(yù)計(jì)公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)公司浙江新光物業(yè)服務(wù)有限公司（以下簡稱“新光物業(yè)”）、浙江新光飾品股份有限公司（以下簡稱“新光飾品”）、關(guān)聯(lián)自然人虞江浩、虞江威、虞方定等發(fā)生餐飲住宿、家具裝修、物業(yè)服務(wù)、物業(yè)出租、物業(yè)承租等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)不超過2924.27萬元。

公司于2020年4月26日召開的第四屆董事會第三十六次會議審議通過了《關(guān)于2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案進(jìn)行了回避表決，本議案無需提交股東大會審議。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

公司及控股子公司上年度向關(guān)聯(lián)人采購原材料44.06萬元，向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)406.17萬元，接收關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)1765.68萬元，接受關(guān)聯(lián)人提供的租賃111.60萬元，向關(guān)聯(lián)人提供租賃128.26萬元，合計(jì)金額為2455.77萬元。

（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額               單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團(tuán)及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團(tuán)控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團(tuán)控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實(shí)際控制人新光集團(tuán)為口徑進(jìn)行合并列示。

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況                  單位：萬元

注：公司二級控股子公司向關(guān)聯(lián)人新光集團(tuán)及其控股子公司提供餐飲住宿等服務(wù)，因新光集團(tuán)控股子公司數(shù)量較多，難以一一列示，故與新光集團(tuán)控股子公司發(fā)生的餐飲住宿類關(guān)聯(lián)交易，均以其實(shí)際控制人新光集團(tuán)為口徑進(jìn)行合并列示。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、關(guān)聯(lián)關(guān)系基本情況

關(guān)聯(lián)自然人虞江浩、虞江威、虞方定為公司實(shí)際控制人的家庭成員。

2、關(guān)聯(lián)方履約能力分析：公司將隨時(shí)關(guān)注關(guān)聯(lián)方履行能力，若發(fā)現(xiàn)不能履約現(xiàn)象將隨時(shí)依據(jù)合同中止合作，以維護(hù)公司利益。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

（一）定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

公司與關(guān)聯(lián)方單位之間的交易均遵循獨(dú)立主體、公平合理的定價(jià)原則，按市場價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在價(jià)格溢價(jià)或價(jià)格折扣的現(xiàn)象。交易價(jià)款根據(jù)約定的價(jià)格和實(shí)際交易數(shù)量計(jì)算，付款安排和結(jié)算方式參照合同約定執(zhí)行。

（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

1、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與自然人虞江浩、虞江威等簽署的《裝修補(bǔ)充協(xié)議》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：虞江浩、虞江威等

（1）雙方確認(rèn)截至簽訂本協(xié)議之日，所購房屋按照雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)，甲方還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的裝修款項(xiàng)合計(jì)25,153,454.17元。

（2）乙方同意接受甲方提供的25,153,454.17元的家俱（已經(jīng)扣除部分房屋裝修的費(fèi)用453萬元），乙方委托虞云新對家俱的型號、質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，在所購家俱的清單上面簽字確認(rèn)視為乙方全部人員的確認(rèn)。

2、浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與新光物業(yè)簽署的《前期物業(yè)服務(wù)合同（二）》，主要條款如下：

甲方：萬廈房產(chǎn)

乙方：新光物業(yè)

（1）物業(yè)名稱：萬廈御園，建筑面積130256.53平方米

（2）物業(yè)服務(wù)費(fèi)用：暫定總價(jià)4327028元。

（3）合同期限：自2019年10月1日起至業(yè)主委員會成立簽訂新服務(wù)合同日止。

3、義烏萬廈園林綠化工程有限公司與新光物業(yè)簽署的《綠化養(yǎng)護(hù)委托服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：新光物業(yè)

乙方：萬廈園林

（1）養(yǎng)護(hù)期限：自2019年7月1日至2020年6月30日；自2019年7月20日至2020年7月19日；自2020年1月1日至2020年12月31日；。

（2）養(yǎng)護(hù)地點(diǎn)及養(yǎng)護(hù)面積：東陽歐景花園，養(yǎng)護(hù)面積為9643平方米；東陽歐景名城，養(yǎng)護(hù)面積為15000平方米；金華歐景花園，養(yǎng)護(hù)面積為45824平方米，花箱80個；義烏新科花園，養(yǎng)護(hù)面積為27000平方米；義烏歐景花園A區(qū)，養(yǎng)護(hù)面積為45666平方米；義烏歐景花園B區(qū)，養(yǎng)護(hù)面積為24039平方米。

（3）費(fèi)用與支付：養(yǎng)護(hù)的基本費(fèi)用是11.14元/平方米/年，花箱養(yǎng)護(hù)單價(jià)36元/個，養(yǎng)護(hù)總價(jià)分別為107423元、167100元、513359元、300780元、508719元、267794元。合同期內(nèi)，如約定的服務(wù)范圍或工作量出現(xiàn)增減，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商調(diào)整服務(wù)。

4、義烏世茂中心發(fā)展有限公司與新光物業(yè)簽署的《新光匯日常保潔服務(wù)合同》，主要條款如下：

甲方：義烏世茂

乙方：新光物業(yè)

（1）服務(wù)期限：2019年9月14日至2020年9月13日

（2）保潔服務(wù)費(fèi)：保潔服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)為4425元/月?人，合同編制82人，保潔服務(wù)費(fèi)為362850元/月，服務(wù)期限內(nèi)保潔服務(wù)費(fèi)合計(jì)4354200元/年。乙方每天出勤人數(shù)不得高于合同約定人數(shù)，甲方每月根據(jù)乙方的實(shí)際出勤人數(shù)據(jù)實(shí)結(jié)算每月服務(wù)費(fèi)。

5、浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司與虞方定簽署的《東陽國際建材裝飾城商位使用協(xié)議書》，主要條款如下：

甲方（產(chǎn)權(quán)人）：新光建材城

乙方（使用人）：虞方定

（1）商位地址：分別位于東陽國際建材裝飾城A1區(qū)一樓101、102、103號商位，計(jì)費(fèi)面積716.41平方米； A1區(qū)二樓201-209、218-222、228-232號商位，計(jì)費(fèi)面積1405.41平方米；A1區(qū)四樓428-432，計(jì)費(fèi)面積516.80平方米。

（2）商位使用期限： 2020年1月1日至2020年12月31日。

（3）商位使用費(fèi)：總使用費(fèi)分別為273680元、351200元、63050元。

（4）物業(yè)服務(wù)費(fèi)：上述商位中A1區(qū)四樓商位物業(yè)服務(wù)費(fèi)按6元/平方米?年收取，其余商位物業(yè)服務(wù)費(fèi)按20元/平方米?年收取，按實(shí)際面積計(jì)收。

6、浙江新光飾品股份有限公司與萬廈房產(chǎn)、新光圓成簽訂的《房屋租賃合同》，主要條款如下：

甲方：新光飾品

乙方：萬廈房產(chǎn)、新光圓成

（1）位置與面積：義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟，第一層西邊、東北后、第二層?xùn)|半邊，共882平方米；義烏青口通寶路115號房屋，位于二期一棟，第二層，共590平方米。

（2）租賃期限：自2020年1月1日至2020年12月31日

（3）租金與押金：年租金分別為127008元、84960元，年物業(yè)綜合管理費(fèi)分別為112190.4元、75048元，總計(jì)分別為239198.4元、160008元，押金分別為20000元整、10000元整。

（4）在租賃期間所發(fā)生的衛(wèi)生、水、電、氣費(fèi)由乙方支付。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1、公司與上述關(guān)聯(lián)方之間有著良好的合作關(guān)系，雙方能充分保證提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。

2、上述關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格依據(jù)公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

3、為保證雙方生產(chǎn)經(jīng)營需要的連續(xù)性，在遵循了市場公開、公平、公正的原則及不損害中小股東利益的條件下，正常的關(guān)聯(lián)交易有利于關(guān)聯(lián)雙方充分實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)，達(dá)到互惠互利的目的。

4、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。

五、獨(dú)立董事的相關(guān)意見

1、獨(dú)立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：該議案的關(guān)聯(lián)交易是公司日常經(jīng)營活動所需，符合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，并遵循了公平、公正、公開的交易原則，所有交易符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度的要求，不存在損害公司及股東特別是中小股東的利益情形。我們同意將本議案提交公司董事會審議。

2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見

經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司經(jīng)營發(fā)展的實(shí)際需要。交易遵循了客觀、公平、公允的原則，符合公司及全體股東利益，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。因此，我們同意公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十六次會議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

特此公告。

                                            新光圓成股份有限公司

     董事會

 2020年4月26日