證券代碼：002147                                                           證券簡稱：ST新光                                                    公告編號：2019－102

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年12月16日發出電話通知，通知所有董事于2019年12月20日采用通訊方式召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議。會議如期于2019年12月20日召開，應到董事7人，實到董事7人,公司部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，表決結果有效。

與會董事對以下事項進行了認真的討論并進行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構的議案》

公司擬聘任中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2019年度審計機構，聘期一年，到期可以續聘。

具體內容詳見2019年12月21日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于續聘2019年度審計機構的公告》。

獨立董事對本議案發表了《獨立董事關于續聘公司2019年度審計機構的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

此議案需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。

二、以7票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2020年1月6日以現場結合網絡投票的方式召開公司2020年第一次臨時股東大會。

具體內容詳見2019年12月21日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知公告》。

特此公告。

                      新光圓成股份有限公司

                                        董事會

                    2019年12月20日