證券代碼：002147                                                       證券簡(jiǎn)稱：新光圓成                       公告編號(hào)：2017－086

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2017年12月22日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2017年12月25日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議如期于2017年12月25日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日刊登于巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》。

此項(xiàng)議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、以6票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決。

公司擬為新光控股集團(tuán)有限公司提供累計(jì)總額不超過(guò)300,000萬(wàn)元融資總額的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2018年度為控股股東提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)

立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司二級(jí)控股子公司轉(zhuǎn)讓其全資子公司股權(quán)的議案》

公司二級(jí)控股子公司江蘇新玖實(shí)業(yè)有限公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的全資子公司南通一九一二文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司100%股權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于全資子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

公司決定于2018年1月10日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)2017年12月26日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                                                 新光圓成股份有限公司

                董 事 會(huì)

                                                   二○一七年十二月二十五日