證券代碼：002147                  證券簡稱：新光圓成               公告編號：2016－077

新光圓成股份有限公司

2016年第三次臨時股東大會決議公告

重要提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2016年9月12日（星期一）下午15:00；

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年9月11日15:00—9月12日15:00；

其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年9月12日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年9月11日15:00—9月12日15:00。

2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會

4、現(xiàn)場會議地點：浙江省杭州市建德市嶺后千島湖皇冠假日酒店。

5、會議主持人：董事長周曉光女士

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

出席本次股東大會表決的股東（代理人）共7人，代表本公司股份總數(shù)為1,002,190,345股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2688%。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席現(xiàn)場會議的股東（代理人)6人，代表本公司股份總數(shù)為1,002,188,245股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.2686%。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表本公司股份總數(shù)為2,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

4、中小股東出席情況

參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共4人，代表股份1,159,853股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0825%。

三、提案審議和表決情況

按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式通過了如下決議：

1、表決通過了《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

2、表決通過了《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

3、表決通過了《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》；

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東新光控股集團有限公司、虞云新對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意32,752,428股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9936%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0064%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股；占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán)0股。

4、表決通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

5、表決通過了《關(guān)于向全資子公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

6、表決通過了《關(guān)于2016年度公司對控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

7、表決通過了《關(guān)于聘任公司2016年度審計機構(gòu)的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

8、表決通過了《關(guān)于修訂公司<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

9、表決通過了《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

10、表決通過了《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

11、表決通過了《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

12、表決通過了《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

13、表決通過了《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

14、表決通過了《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

15、表決通過了《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》；

表決結(jié)果：同意1,002,188,245股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股。

其中中小股東表決情況為：同意1,157,753股,占出席會議中小股東所持股份的99.8189％；反對2,100股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1811%；棄權(quán) 0 股。

根據(jù)表決結(jié)果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。

四、律師出具的法律意見

上海市光明律師事務(wù)所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結(jié)論意見為：公司本次大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序和表決方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結(jié)果、通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2016年第三次臨時股東大會決議；

2、上海市光明律師事務(wù)所關(guān)于公司2016年第三次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二○一六年九月十二日